На основании материалов проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Создание юрлица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц и ИП, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах».